Bank of America ukarany za łamanie przepisów antypranowania
Amerykańskie Ministerstwo Finansów nałożyło na Bank of America karę ponad miliarda dolarów za naruszenia w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz nieprzestrzegania sankcji międzynarodowych.
Bank of America stanął w obliczu znaczących konsekwencji finansowych z powodu uchybień w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kara, którą wymierzyło Ministerstwo Finansów USA, przekracza 1,2 miliarda dolarów i stanowi odpowiedź na poważne zaniedbania w funkcjonowaniu wewnętrznych systemów kontroli.
Instytucja finansowa nie wywiązała się z obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zwalczania prania pieniędzy. Równocześnie bank naruszył przepisy związane z przestrzeganiem międzynarodowych sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone wobec wybranych krajów i podmiotów.
Kolejnym powodem nałożenia kary było niedopełnienie obowiązku zawiadomienia władz o uzasadnionych podejrzeniach dotyczących podejrzanych transakcji. Bank of America nie zgłosił stosownie organom nadzorczym wszystkich przypadków, które powinny być przedmiotem raportowania.
Kara ta należy do najwyższych kar wymierzonych instytucjom finansowym w ostatnich latach i podkreśla zdecydowaną postawę regulatorów wobec naruszeń dotyczących bezpieczeństwa finansowego i międzynarodowych zobowiązań prawnych.
Na podstawie materiału WP. Link do oryginału →
Za nami VI Moto Piknik dla Dagmarki
Ryk silników i wielkie serca na placu targowym w Śmiglu. Za nami VI Moto Piknik dla Dagmarki
Czytaj na PolskaNaMotocyklu.pl →